Получите бесплатную консультацию с индивидуальным разбором по вашей ситуации
Нажимая на кнопку "Получить консультацию", вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Номинальные лица в бизнесе ОАЭ: риски и защита бенефициаров
Объединенные Арабские Эмираты долгое время привлекали иностранных инвесторов возможностью использовать номинальных директоров и акционеров для регистрации и ведения бизнеса. Это позволяло упростить процедуры открытия компаний, подтвердить экономическое присутствие в стране, упростить документооборот и, в некоторых случаях, повысить репутацию, особенно для новичков на рынке. Однако, введение обязательного раскрытия бенефициарных владельцев для многих типов организаций значительно изменило ситуацию, сделав использование номинальных лиц гораздо более рискованным.
Рассмотрим, почему номиналы были популярны в Эмиратах:
- Для иностранных инвесторов, желающих вести бизнес в ОАЭ, часто требовалось наличие местного партнера или директора. Использование номинального лица позволяло обойти это требование без потери контроля над фирмой.
- Создание видимости местного участия в бизнесе, что было важно для получения некоторых лицензий и разрешений.
- Оптимизация административных процессов. Номинал может выполнять формальные задачи, такие как подписание документов и взаимодействие с государственными органами.
- Обеспечение конфиденциальности бенефициарных владельцев.
- В некоторых случаях, привлечение известных и уважаемых номинальных лиц могло позитивно повлиять на репутацию компании и доверие со стороны партнеров и клиентов.
Однако, с ужесточением законодательства и требованиями по раскрытию бенефициарных владельцев, использование номиналов стало сопряжено с высокими рисками:
- Штрафы, конфискацию активов и даже уголовную ответственность за нарушение правил ведения реестра бенефициарных владельцев и предоставления соответствующей информации.
- Если номинальные директора или акционеры могут принимать управленческие решения, владелец рискует потерять контроль над фирмой.
- Проблемы при использовании банковского счета, при отказе в раскрытии данных конечных бенефициарных владельцев.
- Репутационные риски и ухудшение отношений с партнерами и инвесторами.
Для минимизации рисков и обеспечения защиты прав фактического бенефициарного собственника крайне важно соблюдать следующие рекомендации:
Заключение детального соглашения. Между фактическим собственником и номинальным учредителем/директором необходимо заключить всеобъемлющее соглашение, четко определяющее права и обязанности каждой стороны. В договоре должны быть прописаны: процедура принятия решений, распределение прибыли, методы управления бизнесом, процедура передачи акций, способы выхода из соглашения и урегулирование возможных споров. Договор должен быть составлен квалифицированным юристом, специализирующимся на местном праве.
Использование залога. Фактический владелец может использовать залог акций или доли в компании как инструмент защиты своих прав. В случае нарушения условий соглашения это позволит ему более эффективно защитить свои интересы в суде.
Заключение опционных соглашений. Они предоставляют фактическому владельцу право купить акции у номинала в любой момент времени, что позволяет ему контролировать ситуацию и обеспечить свой контроль над организацией.
Оформление завещания. В завещании номинала должно быть указано, что его доли в компании переходят фактическому владельцу после его смерти. Это исключает потенциальные проблемы с наследованием и спорами о владении.
Хотя использование номинальных директоров и акционеров в ОАЭ стало значительно менее выгодным и рискованным из-за ужесточения законодательства, при грамотном подходе и соблюдении всех юридических формальностей, можно минимизировать риски и сохранить контроль над бизнесом. Однако, рекомендуется обратиться к опытному юристу, специализирующемуся на праве ОАЭ, для получения профессиональной консультации и составления необходимых документов, чтобы избежать нежелательных последствий.
Получите бесплатную консультацию
с индивидуальным разбором вашей ситуации
Нажимая на кнопку "Получить консультацию", вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности